• 새만금 신항 북측방파호안 및 관리부두 축조공사/해상DCM
    군산, 대한민국

  • 울산신항 남방파제(2-2공구)축조공사 수중2
    울산, 대한민국

  • 강릉 안인화력/취배수로 터널 및 도달수직구
    강릉, 대한민국

  • 싱가폴 NSC N109A 프로젝트
    Ang Mo Kio, Singapore

  • 울산비축기지 터널굴착공사
    울산, 대한민국

 

50기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 50기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-     래  -

1. 일 시 : 2023 3 28 () 오전 9

2. 장 소 : 부산광역시 금정구 금샘로 347 ()동아지질 본사 강당

3. 회의목적사항

《보고 사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

1호 의안 : 50(22.01.01~22.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서()포함)

 연결재무제표 승인의 건

2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건(별첨 참조)

3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치        

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

본인 참석 시: 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

대리인 참석 시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 기명날인), 대리인의 신분증 지참

나) 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제1605호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식 으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

     인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

     모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

    : 2023 3 18 9~ 2023 3 27 17(기간 중 24시간 이용 가능)

. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 

    전자위임장 수여

    주주확인용 인증서의 종류

    : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

                      기권으로 처리

 

2023 3

주식회사 동아지질

대표이사 최 정 욱 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호

 

 

※ 코로나 19사태에 따른 안내

당사의 주주총회 행사 시 감염예방을 위하여 입구에서 온도 체크 후 발열이 없고, 마스크를 착용한 주주에 한해서만 출입이 가능하도록 할 예정입니다. 또한 좌석 간격을 최대한으로 하여 최소한의 좌석을 준비할 계획이오니 주주님께서 직접 참석하시는데 많은 어려움이 있을 것으로 예상됩니다.

 

따라서 주주님들 개개인의 건강과 의결권 행사를 모두 지킬 수 있는 전자투표제도와 첨부하여 드리는 의결권 위임장을 적극 활용해 주시길 권고 드립니다.

 

감사합니다.

 

5. 첨부

 

 1.제 50기 정기주주총회 소집 통지 위임장(서면)  [다운로드]

 2.제 50기 정기주주총회 소집 통지 위임장(전자)  [다운로드]

 

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